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Prevencion de delitos - compliance officers

LLÁMENOS

            Consulta gratuita

     625 355 785

ENTIDADES SUJETAS 

 

Sociedades Mercantiles, Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones empresariales.
 
EXCLUSIONES
 
Sociedades Mercantiles estatales que tengan como función políticas públicas o presten servicios de interés económico.
Consecuencias para la persona jurídica
 
- Importantes sanciones económicas
- cierre de sus instalaciones
- suspensión temporal de sus actividades
- Inhabilitación para obtener ayudas, beneficios fiscales o subvenciones
- intervención judicial
- Disolución de la persona jurídica
PREVENCIÓN PARA DETECTAR Y CORREGIR LOS RIESGOS
     Metodología
 
- Identificamos y evaluamos los riesgos
- Proponemos un plan de acción
- Elaboramos procedimientos y medios para la prevención de delitos 
- Capacitamos al personal
- Realizamos, seguimiento, análisis y control periódico
SEGURIDAD PARA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
EXIMENTE O ATENUANTE ANTE UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD PENAL
CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA DEBIDA DE LOS ADMINISTRADORES
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