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Compliance officers - Plan de Prevención de Delitos
23 tipos de delitos
El Código Penal incluye una lista cerrada de 23 delitos tipificados
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos contra la intimidad y acceso no autorizado
- Daños informáticos
- Delitos contra el mercado y los consumidores
- Corrupción entre particulares
- Blanqueo de Capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seg. Social
- Tráfico de influencias
- Trata de seres humanos
- Delitos contra el medio ambiente
- Delitos relativos a los riesgos provocados por explosivos y otros agentes
- Delitos relativos a la energía nuclear y a radiaciones ionizantes
- Delitos relativos a la protitución y corrupción de menores
- Corrupción de funcionario extranjero
- Financiación del terrorismo
- Asociación criminal
- Cohecho
- Falsificación de medios de pago
- Tráfico de drogas
- Tráfico ilegal de órganos
- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
