Prevención de delitos - compliance officers

23 tipos de delitos

El Código Penal incluye una lista cerrada de 23 delitos tipificados

- Estafas

- Insolvencias punibles

- Delitos contra la intimidad y acceso no autorizado

- Daños informáticos

- Delitos contra el mercado y los consumidores

- Corrupción entre particulares

- Blanqueo de Capitales

- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seg. Social

 

 

- Tráfico de influencias

- Trata de seres humanos

- Delitos contra el medio ambiente

- Delitos relativos a los riesgos provocados por explosivos y otros agentes

- Delitos relativos a la energía nuclear y a radiaciones ionizantes

- Delitos relativos a la protitución y corrupción de menores

- Corrupción de funcionario extranjero

- Financiación del terrorismo

- Asociación criminal

- Cohecho

- Falsificación de medios de pago

- Tráfico de drogas

- Tráfico ilegal de órganos

- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual